乱，苏明启没有听见。
“是不是有什么需要我们出面的？”
“对，那比款项有眉目了，那天您和我说过以后，我就留意这方面了，虽然没有联系银行，但通过朋友关系，还是查到了有巨额变动。”
罗旭闻言一愣：“是吗？可是……不瞒您说，我也查了，不过没有查到。”
罗旭说着，和苏檬比划了个出去的手势，便走出了会议室。
“是这样的，因为这个案子涉案金额巨大，嫌疑人有可能不敢在国内动用这笔钱，所以我把目光直接放在了国外银行。”
罗旭点了点头，没错，不管是不是吴家做的，他们总不会把这比脏钱存进工农建交吧？
自己出发点就错了，还是人家搞经侦的专业啊。
“我们发现一家国外银行近期有一亿九的巨额入账，然后经过询问，立刻锁定了这笔款项。”
“嗯？一亿九？柳队，这恐怕对不上，宝运集团的项目款是两亿八，难道是分批入账？”罗旭道。
“并不是，这笔钱是被洗过的，我产生怀疑以后，就向上级申请调查，经过调查我们查到这笔款项打入的上级账户被入账的时候正是两亿八千多万，也就是说嫌疑人对两亿八千万进行一次或多次交易以后，变成了一亿九千万。”
罗旭微微皱起眉，这种手段他不陌生，在国内刑法还有专门的洗钱罪，只不过这个“嫌疑人”自以为在国外搞、用国外账户就安全了。
现在看来
第五十五章 市场调查(2/6)