。”办案人员介绍道,据了解,在最繁忙的时候,这个别墅里面有100多台电脑,10多个操盘手同时操作。
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&;&;快速筹集巨额资金,配资公司提供一条龙服务
&;&;北八道集团一方面利用公司组织的便利,大量使用了公司员工和关联人员账户分散资金进行市场操纵,人员分工明确,团伙作案特征明显。
&;&;另一方面,北八道还大量使用了配资公司的服务。所谓的配资公司,就是专门为股票期货投资者提供资金,运用杠杆扩大投资者的资金量,实现高比例杠杆操作的公司。在江浙地区配资中介的服务尤其活跃,资金提供方将股票账户和资金提供给配资中介,再由配资中介把账户和钱交给北八道集团使用。资金提供方拿到固定的年化收益,而配资中介是收取一定的中介服务费,剩下巨额的非法收益由操作主体北八道集团所获取。
&;&;本案的配资中介涉及股票账户有近百个,每个账户金额从几十万元到几千万元不等,规模很大。办案人员透露,“当这些配资中介遇到北八道集团这样‘财大气粗’的商家之后,配资中介提供的服务更加精准到位。通常北八道集团打一个电话,分分钟中介就能把账户和资金转到北八道这边来”。
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&;&;300多个配资账户涉案
&;&;本案当中行为人通过中介配资驱动杠杆融资,一方面是快速调动了巨额资金,另一方面大量使用表
1086.证监会严打炒新割韭菜(4/7)